تتم مقاضاة دويتشه بنك ، أحد أكبر سلاسل الفنادق في إسبانيا ، بمبلغ 500 ين في معاملات صرف أجنبي احتيالية.

كان طلب إلى المحكمة العليا في لندن الشهر الماضي هو الأحدث في سلسلة فضائح تتعلق ببيع شركة دويتشه لمنتجات مالية مزيفة لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في إسبانيا. بعض الدفع نحو أزمة مالية

زعم بعض المتهمين أن شركة دويتشه ، وهي جزء من مجموعة فنادق بالاديوم ومقرها إيبيزا ، سابع أكبر مجموعة فنادق في إسبانيا ، باعت ما لم يفهمه وباع ما لم يفهمه.

وقال دويتشه إنه سيدافع عن نفسه “بقوة” ضد مطالب البلاديوم. يقال أن يكون “لا أساس له”.

وقال المقرض الألماني إن الدعوى المرفوعة ضد البلاديوم منفصلة وإنها مختلفة عما تم حله من قبل. وقال “لا نرى أي سبب لتوقع المزيد من الطلبات من أفراد بهذا الحجم”.

أدى انتشار الاتهامات اثنان من كبار المصرفيين في دويتشه يغادرون بما في ذلك التسويات خارج المحكمة ၁၀ 10 ملايين دفعة إلى J García-Carrión ، أكبر مصدر للنبيذ في أوروبا

دويتشه تحقق مع المطلعين على هذه المزاعم. اسمه “أخضر أزرق”لا تستطيع. يذكر البنك فقط “عددًا محدودًا من العملاء” بشكل مباشر ، لكن آخرين يحققون فيما إذا كان هذا قد يرجع إلى مشكلات مماثلة. ذكرت فاينانشيال تايمز أنه يمكن مشاركة ما بين 50 و 100 شركة.

يوجد في البلاديوم 50 فندقًا في أوروبا والأمريكتين. فندق أوشوايا إيبيزا بيتش تم الترحيب بالمشتقات المعقدة التي حصل عليها هارد روك إيبيزا – دويتشه كملاذ آمن لتقلبات أسعار الصرف وتقلبات أسعار الفائدة.

ومع ذلك ، اتهمتها المجموعة المملوكة للعائلة بالتسبب في تكاليف وخسائر [it] عليك أن تقترض الكثير من المال لتغطيتها.

في عام 2019 ، دخل البلاديوم 259 عملية بيع متناقصة. في ذروتها في عام 2017 ، قالوا إنهم أدرجوا 5.6 ​​مليار ين في عقود الفنادق ، وهو مبلغ غير عادي.

يولد حوالي 700 مليون ين ياباني من المبيعات السنوية للبلاديوم. الضرائب يقارن ذلك بإهلاكها وإيراداتها السنوية التي لا تزيد عن 150 مليون ين.

وفقًا للدعوى القضائية ، تم التوصل إلى الاتفاق من قبل شقيق مؤسس الشركة ماتيل جوان ، البالغ من العمر 78 عامًا ، وهو مفوض أوروبي سابق ووزير خارجية إسباني سابق. يوافق أبيل ماتوتيس خوان على البلاديوم

قال كوين إيمانويل ، المحامي الأمريكي لشركة Palladium ، إن الشركة تفتقر إلى الأدوات اللازمة لفهم الخبرة والموارد ، على الرغم من أن الشركات متعددة الجنسيات كانت واحدة من أكبر الشركات وأكثرها تعقيدًا في النزاع مع شركة Deutsche. مدرك تماما للفجوة المعرفية.

يزعمون أن المقرض يستفيد من العلاقة الوثيقة التي طورها رئيس الصرف الأجنبي في دويتشه أميديو فيري-ريتشي وأنطونيو ماتوتيس جوان.

أحضر فيري-ريتشي أنطونيو ماتوتيس جوان إلى المحكمة في أكتوبر 2012 في إيبيزا بعد وقت قصير من خسارة بالاديوم الأموال لصالح البنوك الأخرى والعملات الأجنبية. أشار التاجر إلى استراتيجية مشتقة من العملات الأجنبية تسمى “DB Haven Liability Liability Cheap” المصممة لتكون “آمنة”.

الثقة والثقة في حكم فيري-ريتشي هو ما يقوله أنطونيو كونتي ماتوتيس خوان “شراء مبادئ عملية يستحيل على مشتر شركة”.

عندما أصبحت المقامرة ملوثة ، اقترح دويتشه إعادة الهيكلة بطرق تجعلها أكثر ربحًا ، متهمًا المقترض بتحريف مخاطر الانحدار.

المحاكمات جارية. ترك فيري-ريتشي ، الذي لم يكن متورطا في القضية ، المقرض الألماني في عام 2019 ، قبل عام من بدء التحقيق في قضية تيل. لقد أنكر جميع التهم.

في بيان ، وصف دويتشه البلاديوم بأنه “مستثمر متمرس يستخدم المشتقات”.

وقالت المجموعة: “لم يتم تداول هذه المنتجات مع دويتشه بنك لسنوات عديدة. تم تنفيذ المعاملات بمعرفة الشركة وإذنها ، وكان لدى Palladium فهم جيد لكل من الفوائد المحتملة والإمكانيات. “

ورفض البلاديوم التعليق.

تقرير إضافي من إعداد جين كروفت في لندن

By admin