[ad_1]

كشف تحقيق عالمي ضخم عن العلاقات بين قادة العالم للعالم الخفي للثروة الخارجية التي تبلغ قيمتها مجتمعة تريليونات الدولارات.

يطلق عليها اسم أوراق باندوراالتحقيق التاريخي ، الذي نُشر يوم الأحد ، أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) – وهو مجموعة من 600 صحفي من 150 وسيلة إعلامية في 117 دولة.

بالبحث في أكثر من 11.9 مليون وثيقة تم تسريبها من 14 شركة خدمات مالية خارجية ، وجد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن 35 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 300 سياسي أقاموا هياكل خارجية وصناديق ائتمانية في ملاذات ضريبية من جزر فيرجن البريطانية وسيشيل إلى هونغ. كونغ وبليز.

بالإضافة إلى السياسيين ورؤساء الدول ، فإن المغنية شاكيرا وكابتن الكريكيت الهندي السابق ساشين تيندولكار من بين المشاهير ونجوم الرياضة الذين وردت أسماؤهم في التحقيق.

فيما يلي نظرة على بعض هذه الأسماء:

الأردن

تجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 100 مليون دولار للممتلكات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خلال شركات سرية. تم شراؤها بين عامي 2003 و 2017 عبر شركات مسجلة في ملاذات ضريبية وتشمل عقارات في ماليبو وجنوب كاليفورنيا وواشنطن ولندن.

وقال DLA Piper ، وهو مكتب محاماة في لندن يمثل عبد الله ، لـ ICIJ إنه “لم يسيء في أي وقت استخدام الأموال العامة أو استخدم أي نوع من عائدات المساعدة أو المساعدة المخصصة للاستخدام العام”.

وقال القصر الملكي في بيان يوم الاثنين إن ملكية الملك للممتلكات الخاصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ليس سرا ، مضيفا أن أسباب الخصوصية والأمن وراء عدم الكشف عنها.

لبنان

وأظهرت الملفات المسربة أيضًا أن شخصيات سياسية ومالية بارزة في لبنان المجاور احتضنت الملاذات الخارجية.

ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ، وسلفه حسان دياب ، ورياض سلامة ، محافظ مصرف لبنان المركزي – قيد التحقيق حاليًا في فرنسا بتهمة غسل الأموال – ووزير الدولة السابق ورئيس بنك الموارد مروان خير الدين.

وقال الكونسورتيوم إن خير الدين ودياب لم يستجبوا لطلبات للتعليق بينما قال سلامة إنه يعلن أصوله.

قال نجل ميقاتي ، ماهر ، لـ ICIJ إن امتلاك العقارات من خلال كيانات خارجية يوفر “مرونة” أكبر عندما يتعلق الأمر بالتأجير ، وتخطيط الميراث ، و “المزايا الضريبية المحتملة”.

وقال للجزيرة: “يمكن اعتبار استخدام الكيانات الخارجية كأشكال من التهرب الضريبي لمواطني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للمواطنين اللبنانيين”.

باكستان

تظهر أوراق باندورا أن أعضاء بارزين في حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والمتبرعين لحزبه وأفراد أسرته من الجنرالات العسكريين الأقوياء في البلاد انتقلوا ملايين الدولارات من الثروة من خلال الشركات الخارجية.

وكان عضوان في حكومة خان – وزير الموارد المائية مونيس إلهي ووزير المالية شوكت تارين – من الشخصيات البارزة في التسريبات ، إلى جانب أكثر من 700 مواطن باكستاني آخر.

وقال الكونسورتيوم إن الوثائق لا تحتوي على أي إشارة إلى أن خان نفسه – الذي صعد إلى السلطة في 2018 على خلفية وعود باعتقال النخب السياسية “الفاسدة” في باكستان – يمتلك شركات خارجية.

الجمهورية التشيكية

وقال التقرير إن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس قام بتحويل 22 مليون دولار من خلال شركات خارجية لشراء عقار على الريفييرا الفرنسية في عام 2009 مع الحفاظ على سرية ملكيته.

ونفى بابيس ، الذي تحدث يوم الأحد في مناظرة تلفزيونية قبل انتخابات 8-9 أكتوبر ، ارتكاب أي مخالفات وقال “الأموال تركت بنكًا تشيكيًا ، وفرضت عليها ضرائب ، وكانت أموالي ، وأعيدت إلى بنك تشيكي”.

أذربيجان

خلص التحقيق إلى أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأسرته متورطون سرا في صفقات عقارية بريطانية تزيد قيمتها عن 400 مليون جنيه إسترليني (542 مليون دولار) ، وفقا لبي بي سي.

تُظهر الملفات كيف اشترت الأسرة 17 عقارًا ، بما في ذلك مبنى مكاتب بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني (44.8 مليون دولار) في لندن لابن الرئيس البالغ من العمر 11 عامًا.

جنوب داكوتا

وقالت صحيفة الجارديان إن الملفات قدمت أدلة على أن ولاية ساوث داكوتا الأمريكية تنافس الولايات القضائية المبهمة في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي من أجل السرية المالية.

وكشفت الوثائق أن أصول العملاء تقترب من 360 مليار دولار في صناديق استئمانية في ولاية ساوث داكوتا ، وبعضها مرتبط بأفراد وشركات أجانب متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات أخرى ، على حد قولها.

كينيا

تم ربط الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وستة أفراد من عائلته بـ 13 شركة خارجية ، وفقًا للوثائق.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن استثمارات كينياتاس الخارجية شملت شركة لها أسهم وسندات بقيمة 30 مليون دولار.

المملكة المتحدة

أصبح توني بلير ، رئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 1997 إلى عام 2007 ، مالكًا لمبنى فيكتوري بقيمة 8.8 مليون دولار في عام 2017 من خلال شراء شركة جزر فيرجن البريطانية التي كانت تمتلك العقار ، ويستضيف المبنى الآن مكتب محاماة زوجته ، شيري بلير ، حسب التحقيق.

واشترى الاثنان الشركة من عائلة وزير الصناعة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني.

ووجد التحقيق أن شراء أسهم الشركة بدلاً من مبنى لندن وفر على بلير أكثر من 400 ألف دولار من الضرائب العقارية.

وخلص التحقيق إلى أن عائلة بلير والزياني قالتا إنهما لم تعرفا في البداية أن الطرف الآخر متورط في الصفقة. قال محامي عائلة الزياني إنهم امتثلوا لقوانين المملكة المتحدة.

روسيا

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الروسية سفيتلانا كريفونوجيخ أصبحت مالكة شقة في موناكو عبر شركة خارجية تأسست في جزيرة تورتولا الكاريبية في أبريل 2003 ، بعد أسابيع فقط من ولادتها لطفلة.

وقالت الصحيفة ، نقلاً عن منفذ التحقيق الروسي Proekt ، إنها كانت في ذلك الوقت على علاقة سرية طويلة الأمد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكشف التقرير أيضًا عن حصول صانع صور بوتين والرئيس التنفيذي للمحطة التلفزيونية الرائدة في روسيا ، كونستانتين إرنست ، على خصم لشراء وتطوير دور السينما التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والعقارات المحيطة في موسكو بعد أن أدار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي.

وأبلغ إرنست المنظمة أن الصفقة ليست سرية ونفى التلميحات بشأن منحه معاملة خاصة.

.

[ad_2]