المشرعون الأوروبيون يبحثون عن طرق لوقف غسيل الأموال

[ad_1]

يدعو المشرعون الأوروبيون الأقوياء إلى إجراء إصلاحات كبيرة في ضوابط مكافحة غسيل الأموال عبر القارة ردًا على “فضيحة” ملفات FinCEN، تحقيق عالمي من BuzzFeed News والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

كشف التحقيق كيف يقوم عمالقة البنوك الغربية بتحريك تريليونات الدولارات في معاملات مشبوهة ، وإثراء أنفسهم وحملة أسهمهم ، مع تسهيل أعمال الإرهابيين ، والفاسدين ، وأرباب المخدرات. سلطت الوثائق الضوء على المعاملات المشبوهة التي تشمل عددًا من أكبر البنوك في أوروبا ، بما في ذلك HSBCو البنك الألمانيو Commerzbank.

خلال جلسة للبرلمان الأوروبي يوم الخميس في بروكسل ، ناقش المشرعون كيفية مكافحة غسل الأموال بشكل أفضل.

قالت دوبرافكا سويكا ، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للديمقراطية والديمغرافية ، إن الدول في الاتحاد الأوروبي “ليست على مستوى مهمة” معالجة الشبكات العالمية لغسيل الأموال من خلال العمل بمفردها ، ويجب “توحيد الجهود لجعل النظام أقل انفتاحًا لسوء المعاملة.”

قال أويكا: “توضح ملفات FinCEN النطاق الواسع للمشكلة”. “على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بشكل حاسم وجماعي مع النهج الأوروبي للإشراف.”

دعا العديد من أعضاء البرلمان إلى إطار أوروبي مركزي وموحد لمعالجة غسيل الأموال. قال Eero Heinäluoma ، أمين صندوق التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي ، إن الجهود الحالية لمكافحة غسيل الأموال تشبه “الجبن السويسري المليء بالثغرات” ودعا إلى “إطار تنظيمي موحد”.

على الرغم من هذه الإنذارات ، لا تزال البنوك تنفذ هذه المعاملات في كثير من الأحيان. ومرة أخرى ، تم الكشف عن الفضيحة بفضل العمل الرائع الذي قام به الصحفيون. “إنه يوضح مرة أخرى أن نظام غسيل الأموال الحالي ببساطة لا يعمل.”

ردد سفين جيغولد ، المتحدث باسم السياسة الاقتصادية والمالية لحزب الخضر / التحالف الأوروبي الحر في البرلمان الأوروبي ، ما قاله نظيره البرلماني وانتقد الإجراءات الأوروبية الحالية لمكافحة غسيل الأموال ، مضيفًا أن هناك حاجة إلى نظام مركزي.

وقال “اللجنة لاحظت دون التصرف كسلطة غسيل أموال”.

في الأسبوع الماضي فقط ، قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أنه في ضوء ملفات FinCEN ، يجب على الدول الأوروبية “التفكير مليًا” في إصلاح أطر مكافحة غسيل الأموال.

وقال مركز الأبحاث الأوروبي: “يجب أن يدركوا أنهم لم يحرزوا نجاحًا من خلال تشكيل شراكات مع عمالقة ماليين بشأن التنظيم المالي أكثر مما كان سيحققونه من خلال تكوين شراكات مع عمالقة الطاقة بشأن سياسة المناخ”

[ad_2]

Source link

Leave a Comment